博鱼体育- 博鱼体育官方网站- APP下载“投资中国”“国清汇”等10个项目涉嫌诈骗、洗钱 遇到请远离
2025-10-17博鱼体育,博鱼体育官方网站,博鱼体育APP下载近年来,随着社会经济发展与信息技术的快速普及,投资理财日益成为大众实现资产保值增值的重要途径。然而,在财富管理需求高涨的同时,一些不法分子也利用公众对高收益的渴望,编织出种种看似诱人实则危险的骗局。
其中,“民族资产解冻”类虚假理财诈骗尤为典型,其往往打着“国家支持”“秘密项目”“民族大业”等旗号,通过虚构历史资产、伪造、编造宏大叙事等手段,诱骗受害人投入资金,造成巨额财产损失,更严重侵蚀社会信任基础。
这是吸引受害者的直接诱饵。骗子会宣称,只需缴纳几十元、几百元的“报名费”、“费”、“手续费”、“税款”等小额资金,待资产解冻后,就能获得数十万、数百万甚至上千万元的巨额回报。这种“以小博大”的承诺极具煽动性。
骗子利用人们的爱国情怀和善良之心,声称解冻的资产将用于“国家建设”、“扶贫攻坚”、“慈善事业”等,让参与者感觉自己在做一件“利国利民”的光荣事迹,从而降低心理防备。
虚拟货币跟单诈骗。不法分子冒充香港某公司的名义,打着聚沙成塔的名义,声称跟着“专家购买”虚拟货币即可获得高额利润。
参与该项目需要下载一个境外APP,下载提示未备案,收取款账户为虚拟货币,涉嫌诈骗、洗钱等违法行为。
股票跟单诈骗。不法分子打着“聚沙成塔”的旗号,声称参与者跟着“专家”只能购买股票,即可获得高额回报,该项目与7月初跑路,参与者损失惨重!
近年来,此类骗局越来越多,很多骗子为骗取钱财,冒充知名企业的名义,虚构“专家”身份,引诱不明线、套牌的“Baiyun”APP
不法分子冒充某公司的名义,制作散步涉诈APP,虚构推广“富蝼国纹鈣輸医药创新股票A”“东方人工智能主题混合C”“国泰黄金ETF联接A”等高额返利项目。
据网友反馈,该应用只能通过第三方链接、安装包下载,下载提示未备案,带病毒,收款账户为第三方个人,涉嫌诈骗等违法行为。
不法分子冒充“国家数据局”的名义,制作散布涉诈APP,声称注册即可获得“创业补贴金”、100份基金,发展下线创业补贴金。同时推出“农业与食品科技”“国际市场与新兴市场”等高额返利理财项目。
据网友反馈,该项目只能通过第三方链接、二维码下载,下载提示未备案,缺少隐私政策,严重影响用户隐私安全,涉嫌非法搜集个人信息,收款账户为第三方个人,采用传销模式发展下线,涉嫌传销、诈骗等违法行为。
不法分子冒充“中国扶贫基金会”“中国银行”“中国平安资产公司”等名义,宣传“国清汇”平台是国家专项清算行动的资产托管平台。每天听课学习可领取6000元结算补贴,连续签到可领取138万元。
参与者可申请办理清退,清退项目包含“云数贸”“智天金融”等多个定性为诈骗的平台。同时缴纳费用办理会员,可购买“结算款项核销包”高额理财项目。
据网友反馈,该项目只能通过第三方链接下载,下载提示未备案,该应用未诈骗应用,禁止下载,收款账户为第三方个人,公司,涉嫌非法搜集个人信息、诈骗等违法行为。
不法分子冒充“发改委”的名义,制作散布涉诈APP,虚构推广“公共服务建设”“智慧科学农业”“生态恢复计划”“生物医疗科技”等高额返利理财项目。
据网友反馈,该应用只能通过第三方链接下载,下载提示未备案,采用传销模式发展下线,收款账户为第三方个人、公司,涉嫌传销、诈骗。
今年2月份,北京警方破获一起“扩大内需”民族资产解冻类诈骗案,抓获16名犯罪嫌疑人。
该项目已经多长被公安部定性为诈骗,但扔有人痴迷其中,坚信可以获得“富雨”!
不法分子冒充国家项目的旗号,打着“中国梦”的名义,引诱他人参与,鼓吹参与者提供个人信息,每天签到、学习,购买“国产”产品即可获得“富雨”!
模式:该传销组织打着“阳光工程”“连锁经营”“国家项目”等名义,以旅游、网恋交友、介绍工作等方式将人骗至贵阳进行洗脑,鼓吹投资69800元加入该组织,出局可以获得1040万元的回报。
网友小张,趁着国庆节假日去贵阳见网友,没想到,网恋对象是传销参与和,他被领着听了三天课,第四天报警后离开。
模式:该传销组织打着“西部大开发”“人力资源扶贫”等旗号,鼓吹投资33500元加入该组织,拉人头够600份即可上总,去深圳分黄金,出局可以获得300万元至500万元的回报。
温馨提示:投资理财请选择正规渠道,勿轻信“高回报、零风险”宣传,守住钱袋子,远离诈骗陷阱!
本文所述项目,均指向境外诈骗性平台及国内虚假注册的空壳公司,且均基于已观察到的风险特征进行警示。其名称很可能与国内合法注册、持有正规商标的企业巧合同名,但二者绝无关联。此内容不构成对任何正规企业商誉的侵害,旨在提高公众防范意识。具体项目定性以相关监管部门最终调查结果为准。请相关公关机构在承接此类业务时务必审慎评估风险,避免卷入潜在法律纠纷。
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